Penggubahan Wang Haram!

Anti Money Laundering Act adalah satu akta untuk memerangi Penggubahan Wang Haram. Masih ramai yang kurang arif dengan Penggubahan Wang Haram, namun secara ringkasnya, ianya adalah berkaitan dengan wang yang diperolehi secara haram, umpamnya pengedaran dadah, pelacuran, penculikan, dan wang ini kemudiannya dilaburkan ke syarikat-syarikat tertentu, atau di masukkan ke bank oleh pihak-pihak tertentu.

AMLA agak strict, jadi sesiapa yang terlibat dalam industri perbankan, Unit Trust, Takaful serta bidang kewangan yang lain perlu berhati-hati apabila menerima pelanggan yang anda rasa suspicous dari mana datang duit yang banyak apabila background mereka agak kabur!

Kali ini saya nak share keratan akhbar sepasang suami dipenjarakan akibat pecah amanah serta juga penggubahan wang haram.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *